A divulgação do Comunicado do GAFI pela CVM é uma medida que visa dar conhecimento aos seus regulados quanto às informações indispensáveis no constante processo de monitoramento das suas operações e dos seus clientes.
Nesse sentido, o Comunicado do GAFI traz uma relação de jurisdições, as quais ainda apresentam deficiências estratégicas na Prevenção da Lavagem de Dinheiro e no Combate ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (“PLD/FTP”).
O informe do GAFI é dividido em duas partes:
(i) a primeira apresenta as jurisdições de alto risco, sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas, ou seja, aquelas que possuem deficiências estratégicas significativas; e
(ii) a segunda apresenta as jurisdições que estão trabalhando ativamente junto ao GAFI/FAFT para solucionar as deficiências estratégicas identificadas, que estão sob monitoramento intensificado.
