13/05/2024

Comunicado do GAFI sobre países com potencial risco ao sistema financeiro

A CVM divulgou o Comunicado do GAFI referente à reunião plenária de fevereiro de 2024
Laura Resende
Alertas Alerta Regulatório de Compliance Compliasset CVM

A divulgação do Comunicado do GAFI pela CVM é uma medida que visa dar conhecimento aos seus regulados quanto às informações indispensáveis no constante processo de monitoramento das suas operações e dos seus clientes.

Nesse sentido, o Comunicado do GAFI traz uma relação de jurisdições, as quais ainda apresentam deficiências estratégicas na Prevenção da Lavagem de Dinheiro e no Combate ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (“PLD/FTP”).

O informe do GAFI é dividido em duas partes:

(i) a primeira apresenta as jurisdições de alto risco, sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas, ou seja, aquelas que possuem deficiências estratégicas significativas; e

(ii) a segunda apresenta as jurisdições que estão trabalhando ativamente junto ao GAFI/FAFT para solucionar as deficiências estratégicas identificadas, que estão sob monitoramento intensificado.

*Este conteúdo não representa opinião legal do Compliasset, tendo o propósito puramente informativo.

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