30/11/2022

CVM – Autarquia Publica o Informe 03/22 que Divulga as Listas da Gafi/Fatf de Outubro de 2022 Traduzidas pelo Coaf

Laura Resende
Alertas Alerta Regulatório de Compliance Compliasset CVM

Os resultados sobre as análises dos países e jurisdições que possuem deficiência estratégica na Prevenção de crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (“PLDFT”) foram divulgados no Plenário do Gafi ocorrido aos dias 20 e 21 de outubro de 2022.

Os documentos foram traduzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e divulgados nos links abaixo:

Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – Outubro de 2022;

Jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado – Gafi – Outubro de 2022.

Lembramos que a análise desses documentos é essencial para o cumprimento de monitoramentos de operações e clientes nas atividades de Compliance em PLDFT, conforme disposições da “Resolução CVM nº 50/21”.

Este alerta não representa opinião legal, tendo o propósito puramente informativo.

*Este conteúdo não representa opinião legal do Compliasset, tendo o propósito puramente informativo.

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