Os resultados sobre as análises dos países e jurisdições que possuem deficiência estratégica na Prevenção de crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (“PLDFT”) foram divulgados no Plenário do Gafi ocorrido aos dias 20 e 21 de outubro de 2022.
Os documentos foram traduzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e divulgados nos links abaixo:
– Jurisdições de alto risco sujeitas a um chamado para a aplicação de medidas – Outubro de 2022;
– Jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado – Gafi – Outubro de 2022.
Lembramos que a análise desses documentos é essencial para o cumprimento de monitoramentos de operações e clientes nas atividades de Compliance em PLDFT, conforme disposições da “Resolução CVM nº 50/21”.
Este alerta não representa opinião legal, tendo o propósito puramente informativo.
