AML/PLD

Sanctions Screening para triagem de listas restritivas

Automatize a verificação de stakeholders em fontes internacionais, reduza consultas manuais e
mantenha evidências para auditorias.

Transforme a pesquisa crítica, manual e fragmentada em um processo padronizado, rastreável e escalável.

Mais confiança nas verificações e menos esforço operacional no dia a dia

O Sanctions Screening é uma solução para automatizar a triagem de pessoas físicas, jurídicas e outros stakeholders em listas de sanções e restrições internacionais. A ferramenta apoia rotinas de Compliance, AML/PLD, KYC, KYP, KYE e due diligence, e permite consultas individuais ou em lote, monitoramento contínuo de nomes e registro das verificações realizadas.

Verificações em lote para análise estruturada.
Acompanhamento periódico de nomes já analisados.
Alertas de possíveis matches e identificação de similaridades
Envio de atualizações sobre listas e ocorrências identificadas.
Histórico e registro das pesquisas, análises e decisões tomadas.

Principais fontes verificadas

Consultas em listas de sanções emitidas por órgãos e entidades internacionais

BID
CNBV
CUBA
ENGEL
EU
INTERPOL
OFAC SDN
OFAC non-SDN
UK
UN
Outras (Consulte nosso time)

Eliminamos falsos positivos com inteligência própria

O sistema checa listas restritivas, elimina falsos positivos com inteligência própria e permite a revisão manual, se necessário.

Após a análise, o sistema mantém o acompanhamento contínuo por meio de revisões periódicas e novas verificações automáticas.

Por que escolher o Compliasset para triagem de sanções?

Tecnologia especializada para um compliance mais eficiente e seguro.

Expertise em compliance e gestão de riscos

Conte com uma plataforma desenvolvida para atender às necessidades de programas de Compliance, PLD/FT e integridade corporativa.

Experiência intuitiva e descomplicada

Navegue com facilidade em uma interface moderna, amigável e pensada para maximizar a produtividade dos usuários.

Monitoramento automatizado e alertas proativos

Receba notificações diárias por e-mail e acompanhe mudanças relevantes sem depender de processos manuais.

Evidências prontas para auditorias

Acesse rapidamente históricos, registros e documentos que facilitam auditorias internas e externas.

Integração com Due Diligence e Background Check

Centralize informações e fortaleça suas análises de terceiros em um único ecossistema de compliance.

Estruture. Evolua. Avance.

Com o Sanctions Screening, suas rotinas de diligência deixam de depender de consultas manuais e passam a operar de forma estruturada.