PLATAFORMA ON-LINE
Treinamento
de PLDFT
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
O Brasil é líder mundial em lavagem de dinheiro, com a prática ocorrendo em 23% das empresas do país, acima da média global de 16%.
11ª edição do Relatório Global de Fraude & Risco da Kroll
Cultura de integridade
Este treinamento capacita os participantes a dominar os principais conceitos de PLDFTP. O conteúdo aborda os órgãos nacionais e internacionais, as melhores práticas para detecção de irregularidades e oferece uma visão completa do tema.
Normas e diretrizes também são exploradas, o que garante que os participantes estejam preparados para identificar e lidar com situações atípicas de forma eficiente.
Explica de forma detalhada as práticas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
- Resolução CVM nº 50/21
- Circular BCB 3.978/20
- Leiº 9.613/1998
O QUE SEU TIME APRENDERÁ
Módulos
- O que é lavagem de dinheiro?
- O que é financiamento ao terrorismo?
- Unidades de inteligência financeira
- Papéis e responsabilidades na PLD/FTP
- Abordagem baseada em risco
- Identificação dos clientes
- Operações e situações suspeitas
- Política, relatório e registro de evidências
Carga horária: 2 horas
Treinamento à distância
Plataforma de treinamento online com certificado
Testes de fixação ao final de cada tópico
Emissão de certificado eletrônico
recursos e produtividade
Capacite sua equipe e reduza riscos de LDFT na sua empresa!
Gestão completa pelo sistema do Compliasset
Gestão completa
pelo sistema do Compliasset
Gerencie seus colaboradores
Acompanhamento fácil de todo o processo, do começo ao fim
- Matricule novos colaboradores
- Acompanhe o progresso
- Gere relatórios instantâneos
- Defina prazos
- Cobre colaboradores em atraso
FORTALEÇA SUA ÉTICA
Resultados da sua empresa com colaboradores capacitados:
- Evita penalidades e garante a conformidade regulatória da empresa
- Prepara os colaboradores com conhecimento para identificar operações suspeitas
- Minimiza o risco de envolvimento em crimes financeiros e suas consequências
- Preserva a credibilidade e a imagem da empresa no mercado
POR QUE ESCOLHER O TREINAMENTO DO COMPLIASSET?
Transforme o aprendizado da sua equipe com um treinamento confiável
- Acompanhe o processo do início ao fim
- Aproveite o conteúdo exclusivo desenvolvido pelo time Jurídico do Compliasset
- Conte sempre com atualizações anuais, alinhadas às regulamentações e melhores práticas do mercado
- Garanta uma linguagem acessível e objetiva para facilitar o aprendizado da sua equipe
- Obtenha registros detalhados de cada realização para atender às exigências de conformidade e auditoria
CONVÊNIOS
Treinamento reconhecido pelo mercado
CONVÊNIO
PEC: 3 pontos para Conselheiros e Dirigentes
Curso de Compliance, Segurança e Privacidade para o Mercado de Capitais
PEC, valendo pontos para o Programa de Certificação Continuada.
CONVÊNIO
50 Pontuação geral para Assessores de Investimento
Credenciamento deferido ao Compliasset e Assessores de Investimentos podem consultar o Compliasset no próprio sistema da ANCORD.
FAQ
A plataforma de treinamentos está disponível somente para clientes?
Não é necessário já ser cliente do Compliasset para usar nossa plataforma de treinamentos, pois oferecemos a opção de criar uma conta voltada somente à realização dos cursos.
O que acontece após a conclusão do treinamento?
O conteúdo é atualizado?
Ainda precisa de ajuda?
Se tiver alguma dúvida, nossa equipe está disponível para auxiliá-lo(a). Entre em contato pelo e-mail contato.compliasset@evertecinc.com.br ou agende uma demonstração gratuita agora mesmo.