Tuesday, December 29, 2020
OFÍCIO CIRCULAR CVM/SMI/SIN 01/20

As Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”) e de Relações com Investidores Institucionais (“SIN”) da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) divulgam Ofício Circular CVM/SMI/SIN 01/20 sobre comunicados publicados pelo Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (“GAFI/FATF”) a respeito dos países e das jurisdições que, de acordo com o organismo, possuem deficiências estratégicas na prevenção deste tipo de crime.

Os comunicados foram traduzidos no site da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e podem ser acessados no site da UIF:

http://fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft/comunicado-do-gafi-de-outubro-de-2019
http://fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-em-curso-2013-18-de-outubro-de-2019

Esse alerta não representa opinião legal, tendo o propósito puramente informativo.

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