Thursday, July 8, 2021
FATF REPORT – LAVAGEM DE DINHEIRO DE CRIMES AMBIENTAIS

Neste mês, o Financial Action Task Force (FATF/GAFI) publicou Relatório com foco na lavagem de dinheiro de crimes ambientais. Neste Relatório foram identificados métodos utilizados na lavagem de capitais advindos de crimes ambientais, bem como ferramentas que governos e o setor privado podem utilizar para aprimorar a legislação, fiscalização e rastreabilidade dessa atividade ilegal, com objetivo de a impedir. 

O FATF/GAFI, que tem o apoio dos Bancos Centrais e Ministros das Finanças do G20, destaca que crimes ambientais possuem relativo baixo risco e grandes recompensas aos agentes infratores, pois as investigações e buscas dos lucros advindos desse ilícito são limitadas e as sanções, em diversos países, são brandas.

O estudo ainda detectou a utilização de empresas de fachada para que na lavagem de dinheiro houvesse a combinação de dinheiro e mercadorias lícitas e ilícitas que se misturam na cadeia de fornecimento de recursos, assim como, o uso de estruturas corporativas offshore para ocultar os beneficiários finais dessa atividade ilegal.

Para mais detalhes, acesse: Money Laundering from Environmental Crime

Este alerta não representa opinião legal, tendo o propósito puramente informativo. 

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