Tuesday, February 23, 2021
CVM DIVULGA COMUNICADO DO GAFI/FATF

A Comissão de Valores Mobiliários – CVM divulgou o Informe CVM 01/21: Comunicação GAFI/FATF, que trata da comunicação do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo a respeito de países e jurisdições que, de acordo com o organismo, possuem deficiências estratégicas na prevenção deste tipo de crime.

Esta divulgação permite que os participantes do mercado tenham subsídios atualizados no indispensável e constante processo de racionalização e monitoramento das suas operações e dos seus clientes.

A CVM informou, ainda, que a partir de agora os informes desta natureza serão realizados desta forma, através do “Informe CVM: Comunicação GAFI/FATF” e não mais pelos Ofícios Circulares Conjuntos da SMI e da SIN, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SMI/SIN 01/2021

Este alerta não representa opinião legal, tendo o propósito puramente informativo. 

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