Tuesday, December 22, 2020
COMUNICADO DO GAFI/FATF – LISTA DE JURISDIÇÕES COM POTENCIAL RISCO AO SISTEMA FINANCEIRO

As Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI e de Relações com Investidores Institucionais – SIN da Comissão de Valores Mobiliários publicaram o Ofício-Circular nº 2/2020-CVM/SMI-SIN em que divulgam o comunicado do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo – GAFI/FATF que contém a lista de jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção à estes tipos de crimes.

O comunicado é referente aos meses de fevereiro e junho de 2020 e foi traduzido no site da Unidade de Inteligência Financeira (UIF), podendo ser acessado pelo link: https://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/publicacoes/comunicados-do-gafi-fevereiro-e-junho-de-2020 

Este alerta não representa opinião legal, tendo o propósito puramente informativo. 

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