Wednesday, December 23, 2020
BACEN PRORROGA A DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NORMA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

Em virtude da pandemia da COVID-19, o BACEN publicou a Circular n° 4.005 que altera para o dia 1° de outubro de 2020 o início da vigência da Circular n° 3.978, que passará a ser a principal norma sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro a ser observada pelas Instituições Financeiras e demais Instituições sob supervisão deste regulador, conforme já detalhado em Alerta anteriormente publicado. 

Deste modo, com a igual prorrogação de início de vigência da Instrução CVM n° 617, pela CVM, que também trata da Prevenção à Lavagem de Dinheiro, a introdução da análise baseada em risco nos mercados financeiros e de capitais só ocorrerá no mês no outubr

Este alerta não representa opinião legal, tendo o propósito puramente informativo. 

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