quarta-feira, 30 de novembro de 2022
CVM – AUTARQUIA PUBLICA O INFORME 03/22 QUE DIVULGA AS LISTAS DA GAFI/FATF DE OUTUBRO DE 2022 TRADUZIDAS PELO COAF

Os resultados sobre as análises dos países e jurisdições que possuem deficiência estratégica na Prevenção de crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (“PLDFT”) foram divulgados no Plenário do Gafi ocorrido aos dias 20 e 21 de outubro de 2022.

Os documentos foram traduzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e divulgados nos links abaixo:

Lembramos que a análise desses documentos é essencial para o cumprimento de monitoramentos de operações e clientes nas atividades de Compliance em PLDFT, conforme disposições da “Resolução CVM nº 50/21”.

Este alerta não representa opinião legal, tendo o propósito puramente informativo.

Logotipo do Compliasset

Somos o software de gestão de Compliance regulatório, Integridade e Privacidade líder no mercado de capitais.


Canal de Denúncias

Denuncie Irregularidades

Canal de LGPD para os titulares de dados que a Compliasset controla

Faça um pedido

Fique por perto

Histórias de inovação na área de Compliance. Os casos que apresentamos aqui são contados por pessoas que estão no dia-a-dia do Compliance das mais variadas organizações.

Debates com referências do mundo jurídico e de Compliance. Um papo dinâmico conduzido por Nicole Dyskant com foco em inovações, desafios e insights.

Histórias de inovação na área de Compliance. Os casos que apresentamos aqui são contados por pessoas que estão no dia-a-dia do Compliance das mais variadas organizações.

Debates com referências do mundo jurídico e de Compliance. Um papo dinâmico conduzido por Nicole Dyskant com foco em inovações, desafios e insights.



Compliasset Software e Soluções Digitais Ltda. Todos os direitos reservados